Archivo BOI - (Información sobre la titularidad real) Hoja de trucos
Como ya sabrás, la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN) ha ordenado la presentación de la información sobre la titularidad real (Beneficial Ownership Information, BOI) para fomentar la transparencia en las operaciones empresariales mediante la identificación y documentación de las personas que, en última instancia, poseen, controlan o se benefician de una empresa u otra entidad jurídica.
- Las empresas que hayan existido antes del 01/01/2024 deben presentar este informe antes del 31/12/2024.
- Las entidades constituidas después del 01/01/2024 tienen un plazo anterior. Además, siempre que se produzca un cambio en la titularidad, debes actualizar la presentación de tu BOI. Ponte en contacto con nosotros para más aclaraciones y plazos. No presentar este informe conlleva enormes sanciones.
- Para facilitar este requisito de presentación, hemos elaborado una hoja informativa
Cómo presentar el informe BOI para tu referencia. Es sencillo: reúne tu número EIN, DL u otros documentos de identificación necesarios, y los datos de los propietarios finales de la persona jurídica. Sigue los pasos que se indican en el anexo. Si hay alguna confusión o pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Una vez que hayas presentado esta información al FinCEN, sube el documento de confirmación a nuestro portal.
¿Navegando por los nuevos informes BOI de EE.UU.? Accountit, CPA puede ayudarte. La Red de Represión de Delitos Financieros exige ahora informes detallados sobre la propiedad. No te agobies: nuestro equipo de expertos está aquí para guiarte en cada paso. ¡Mantente conforme y seguro con Accountit, CPA!
